Главные

«Архив Пандоры» по объему затмил и «панамское», и «райское» досье и пролил свет на скрытые активы чиновников и руководителей государств по всему миру

arhiv pandory «Архив Пандоры» по объему затмил и «панамское», и «райское» досье и пролил свет на скрытые активы чиновников и руководителей государств по всему миру

Вышедший на выходных «Архив Пандоры», новая утечка данных об офшорах, по объему затмил и «панамское», и «райское» досье и пролил свет на скрытые активы чиновников и руководителей государств по всему миру. Однако его главный системный вывод — в том, что офшоры теперь не только там, где принято считать.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» — результаты анализа массива документов, установившего владельцев почти 30 тысяч офшорных компаний. Почти 12 млн документов относятся к деятельности 14 офшорных регистраторов, которые «по долгу службы» получают обычно скрытую информацию о реальных бенефициарах. Объем утечки потребовал года работы 600 журналистов из 120 стран. Единственный участник из России — издание «Важные истории» (признано Минюстом иностранным агентом).

В расследовании имена 30 нынешних и бывших глав государств, более 300 чиновников и более 100 богатейших людей и знаменитостей. По подсчетам Ильи Шуманова, руководителя российского отделения Transparency International (по решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), Россия с большим отрывом на первом месте по числу упомянутых в архиве физлиц — 52 («денег нет, но вы держитесь» — ЭР). На втором месте — Бразилия с 15, на третьем — Великобритания с 13.

Среди российских героев — люди, принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, адвокат Николай Егоров, студенческий друг Путина Виктор Хмарин, двоюродный племянник Роман Путин).

Главное о России
По данным расследования:

  • У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, есть оформленная на офшор в 2003 году квартира в Монако стоимостью €3,6 млн. «Покупатель получил люксовую квартиру на четвертом этаже, два машино-места и пропуск в бассейн комплекса Monte Carlo Star, — пишет The Guardian. — А с балкона открывается вид на роскошную марину Монако с ее суперъяхтами».
  • Падчерица руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры владеет активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе (вместе с другими членами семьи) виллой близ Марбельи в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie оценочной стоимостью 10 млрд рублей.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назван бенефициаром офшора на BVI, который участвует в программе выкупа и сноса советских кинотеатров в Москве со строительством на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставил госбанк ВТБ, говорится в расследовании.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
  • Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году учредил в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был 24-летний племянник Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава администрации президента Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро.

Главное не о России

  • Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через десятки офшорных компаний владела в Лондоне недвижимостью почти на $700 млн. Часть компаний были оформлены на детей президента, в то время еще учившихся в школах и университетах. После кризиса 2015 года часть лондонской недвижимости через офшор на острове Мэн оформил на себя тесть Алиева Ариф Пашаев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, до сих пор получает доход от доли в офшорных активах через компанию супруги. Перед избранием президентом он передал свою долю в компании Maltex на BVI своему нынешнему первому заму Сергею Шефиру, а затем было заключено соглашение о выплате дивидендов компании Елены Зеленской. Сам Зеленский не упоминал Maltex в декларациях, утверждается в расследовании. Кроме того, отыскались следы возможного финансирования кампании Зеленского олигархом Игорем Коломойским — во всяком случае, независимо всплыли названия части компаний, которые перед выборами называли противники действующего президента.
  • Премьер Чехии Андрей Бабиш через инвестиционный офшор купил в 2009 году замок Chateau Bigaud близ Канн во Франции за $22 млн. В Чехии в эти выходные пройдут парламентские выборы — Бабиш уже заявил, что честно заплатил налоги с этих денег.
  • Король Иордании Абдалла II через офшоры приобрел полтора десятка домов в США и Великобритании на $100 млн с небольшим.
  • В списке десятки знаменитостей от Хулио Иглесиаса до Ринго Старра и от Клаудии Шиффер до Карло Анчелотти.

Почему это важно

Офшорная система стоит миру порядка $427 млрд госрасходов, а новое расследование разрушает традиционное представление о ней как о наборе далеких пальмовых островов. На самом деле офшоры распространились по всей планете и проникли во все ее уголки, отмечает ICIJ, а самым большим офшором оказались США. Одно из самых больших «гнезд» обнаружилось в степях Южной Дакоты. Там представители трастовой отрасли последовательно пролоббировали изменения в законодательство штата, обеспечившие беспрецедентную защиту информации клиентов. В результате за последнее десятилетие активы под трастовым управлением в штате выросли вчетверо, до $360 млрд.

Более того, отношения с офшорами для своих клиентов продолжают организовывать крупные инвестбанки и юридические фирмы — в расследовании прямо названы Morgan Stanley (работавшая с посредником Alcogal) и Baker McKenzie. Последнюю компанию журналисты считают ведущим мировым лоббистом, умело закладывающим уязвимости перед офшорами в законодательство разных стран.

Журналисты надеются, что публикация «архива Пандоры» приведет к демонтажу этой системы, и какие-то шаги в этом направлении вероятны, тем более что президент США Джо Байден прямо обещал добиваться максимальной прозрачности финансовых систем в США и во всем мире. Что расследование значит для обычных людей, выразил британский консорциум благотворительных организаций Oxfam: «Где наши больницы? Новые вакансии учителей, пожарных, соцработников? Все они здесь. Каждый раз, когда политик или бизнесмен говорит, что “денег нет”… они должны знать, где их искать».

«Важные истории» утверждают, что в глобальном расследовании содержится информация об офшорах многих депутатов Госдумы и родственников руководителей госкомпаний. Издание обещает в ближайшее время опубликовать эту информацию.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с утечкой и не увидели в ней ничего особенного.

«Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина», — сказал Песков. Он добавил, что в администрации президента не видят поводов для проведения каких-либо проверок в связи с публикацией, назвав ее набором «голословных утверждений».

Песков: «Ничего особенного мы не увидели»

В Кремле прокомментировали расследование международного консорциума журналистов «Досье Пандоры» об окружении президента России Владимира Путина. В этом расследовании говорится, какими офшорами могут владеть приближенные Путина.

«Вы знаете, мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Владимира Путина. Я не знаю, там вроде бы будут продолжаться публикации. Пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам хорошо известна, мы знаем, откуда и как они берут информацию. <…> Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она. Там много всего, что вызывает вопросы. Идет набор голословных утверждений, их очень много, часто ими злоупотребляют, часто идет подмена одной информации другой, передергивание информации. Это не может и не должно быть основанием для проверок. Если будет какая-то серьезная публикация, которая на чем-то основывается, то мы ознакомимся с ней», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. (такой информации множество, например, отравление Навального — ЭР)

Кремлевский чиновник также указал, что «единственное, что бросается в глаза, — это демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лагуной, это США». «Это не коррелируется с декларациями по борьбе с коррупцией и уходе от налогов. Но реальность такова. Мы видим, что для всего мира главная налоговая лагуна — это США», — заметил Песков.

Напомним, накануне текст расследования «Досье Пандоры» опубликовали «Важные истории» (издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). В нем говорится о возможных офшорах Светланы Кривоногих, матери предполагаемой дочери Владимира Путина Луизы Розовой, двух студенческих друзьях президента Николае Егорове и Викторе Хмарине, двоюродном племяннике Романе Путине, а также о президенте и председателе правления Сбербанка Германе Грефе.

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил о подготовке обращения в Генпрокуратуру с требованием признать «нежелательной организацией» Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Накануне вечером ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» — результаты анализа массива документов, установившего владельцев почти 30 тысяч офшорных компаний.

В мире продолжают обсуждать «Досье Пандоры»

Во всем мире продолжают комментировать так называемое «Досье Пандоры» – масштабную подборку финансовых документов, разоблачающих тайные активы политиков, чиновников и их приближенных. В воскресенье материалы опубликовали несколько крупных СМИ.

Как заявляет базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в документах упоминаются 35 нынешних и бывших национальных лидеров, а также более 330 политиков и должностных лиц из 91 страны и территории. Над проектом работали 650 журналистов со всего мира.

Как сообщает участвовавшая в расследовании газета Washington Post, в подборке есть такие документы, как личные электронные письма, бухгалтерские ведомости, тайные контракты и другие записи, раскрывающие финансовые схемы и имена тех, кто за ними стоял.

В частности, архив раскрывает офшорные активы, связанные с такими политическими деятелями, как президент России Владимир Путин, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Кении Ухуру Кеньятта и премьер-министра Чехии Андрей Бабиш.

Среди тех, кто упоминается в расследовании, есть люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Первым заявило министерство финансов Индии, что расследует все дела, связанные с «Досье Пандоры», и примет соответствующие меры, добавив: «Правительство также будет активно взаимодействовать с иностранными юрисдикциями для получения информации о соответствующих налогоплательщиках или организациях».

Добавить комментарий