Имя Владимира Путина нашли на швейцарской границе в документах на $5 млрд
НИЧЕГО ЛИЧНОГО? Есть ли у президента РФ личный бизнес
«Новая» давно интересуется связями высших российских чиновников, включая президента Владимира Путина и его окружение, с испанским, германским и российским бизнесом: будь то вложение денег в недвижимость или торговля природными ресурсами. Опубликовано уже несколько материалов о международных скандалах, связанных с не совсем прозрачными денежными потоками, имеющими российское происхождение и определенное отношение к президенту нашей страны. Непосредственно через газету и через администрацию президента мы не раз адресовали вполне предметные вопросы и первому лицу государства, но ответов так и не получили. Хотя в них заинтересована не только российская, но и зарубежная общественность. Поэтому мы вынуждены вернуться к этой теме вновь, тем более что поводов становится все больше, а в редакцию приходят все новые и новые документы.
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег*. Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов — в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Этот удивительный таможенный документ мы получили, интересуясь давней скандальной историей, в которой упоминалась российско-германская фирма SPAG** и деньги, вложенные в питерскую недвижимость. В девяностых годах в отношениях со СПАГом отметился Владимир Путин (возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга), а также ряд других видных питерцев, которые с возвышением Путина стали его приближенными и заняли ведущие посты в российских бизнесе и политике (мы не раз сообщали об этом. — «Новая газета» №№ 9, 18). Пока у нас происходили все эти кадровые метаморфозы, в Германии разразился скандал, в котором не раз называли фирму СПАГ. Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего российского президента. Разбирательство до сих пор продолжают криминальная полиция и прокуратура города Дармштадта.
Неизвестно пока, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд долларов, но повод для размышления есть. Ведь Россия для тех, кто стирает грязные деньги, стала настоящим раем. Не раз в этой связи в поле зрения иностранных полицейских и прокуроров попадали наши чиновники и бизнесмены. И вполне логично, что именно в рамках жестких мер по борьбе с денежным отмыванием в 2001 году появился таможенный документ с упоминанием фирм, проводок и президента Владимира Путина.
Глупо как-то получилось. Даже обстоятельства, при которых такая информация попала в руки германских властей, в высшей степени нелепы и детективны. Они напоминают неумелую попытку перебросить пастора Шлага через границу. Он, как известно, очень плохо ходил на лыжах. К тому же в нашем случае дело было весной.
«Окно» на границе
Мартовское солнце уже давно село, а двое россиян — мужчина и женщина — все еще шли пешком из глубины Германии, приближаясь к швейцарской границе. Хозяйственных сумок-тележек, баулов и другой тяжелой клади, равно как и особой обуви, оставляющей перевернутые следы, у российских граждан, одетых вполне цивилизованно, не было. Не было и лыж. Шли налегке: она размахивала дамской сумочкой, ее спутник нес портфель. Потому, наверное, в аккуратном немецком городке Битинген, что стоит всего в двух милях от Швейцарии и рано укладывается спать, совершенно не удивились их появлению. Чего не скажешь о служащих маленького таможенного пункта.
Дело в том, что люди проходят его крайне редко. И служба тянулась удручающе медленно. А тут за два часа до полуночи работников немецкой таможни потревожили двое россиян, совершенно не похожих на груженных рюкзаками туристов. Потом сон вообще как рукой сняло, поскольку наши граждане несли в Швейцарию почти исключительно финансовые документы и даже печати различных фирм.
Казалось бы, кто на маленьком немецком таможенном пункте будет проверять незначительную ручную кладь? Но таможенники — то ли удивившись обстоятельствам (почему не на самолете, не на машине или велосипеде, на худой конец?), то ли предупрежденные заранее — извлекли все бумаги из портфеля и предметы из дамской сумочки, на которую ни в одном аэропорту не обратили бы особого внимания. Все тщательно перебрали и досмотрели, скопировали и оформили соответствующим образом. А все потому, что общая сумма, о которой шла речь в бумагах, не снилась всем жителям Битингена, вместе взятым, включая бургомистра: 5 млрд долларов.
Россиян, конечно, отпустили. Но многозначительно посмотрели им вслед, а затем изучили «улов» и бросились писать рапорты.
«Главное таможенное управление г. Зингена, Таможенное управление г. Битингена, 78244, г. Готтмадинген <…>.
В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг,
Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг <…>.
После телефонного разговора с представителем Центрального управления по борьбе с преступлениями в финансовой сфере г. Штутгарта Келлером я записал данные предварительного дознания и сделал копии прилагаемых документов.
Уведомление о судебном решении, параграф 261 Уголовного кодекса. Приложение — 518 копий и 2 дискеты. Из них одна — дискета Zipp.
От (фамилия, должность) непременного секретаря Таможенного управления (ZHS) Келлера, непременного секретаря Таможенного управления Вайсса.
Личные данные: <…> Рудич Тамара. Дата и место рождения: 13.02.59, Москва <…>. Гражданство: Россия. Профессия: молекулярный биолог. Адрес: 1) <…>; 2) <…> г. Кельн, у Казакова Константина; 3) <…> Вегендорф, у Райнера Неннштиля; 4) у фирмы «Скеет-АБА Холдинг БВ» (Skeet-ABA Holding BV) <…>.
Сопровождающие лица: Лотоцкий Олег, 28.05.62 года рождения, место рождения — Россия, друг и деловой партнер г-жи Р.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА.
29.03.01, около 22 ч. 00 мин. Вышеуказанные лица пришли пешком со стороны Германии в Таможенное управление г. Битингена для выезда в Швейцарию. Они заявили, что доехали на такси от г. Геппингена до г. Битингена, чтобы затем оттуда отправиться на поезде в Швейцарию, г. Шафхаузен (примечание: из г. Битингена в Швейцарию идут поезда только пригородного сообщения. Через данный таможенный пункт, ответственный за пропускной контроль, люди проходят редко).
Оба лица не имели при себе багажа. Они сказали, что едут в Цюрих всего на несколько дней по делам. У г-на Л. были при себе портфель для документов, портативный компьютер и различные документы. У г-жи Р. при себе была только дамская сумочка, в которой среди прочего находилась дискета с информацией по ее банковским операциям.
При досмотре портфеля г-на Л. нами было установлено следующее: все документы связаны главным образом с г-жой Р. При этом речь идет о денежных операциях объемом в 5 000 000 000 долларов США.
Кроме того, участниками данных операций в основном являются следующие фирмы (прошу извинить за этот «список кораблей», но он важен. — Р. Ш.):
«СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд.» (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.),
«CDW Компани» (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн,
«ИНН Форс Лимитед» (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн,
«Стоджик трейдинг Лтд.» (STOJIC Trading Ltd.),
«Лимасол — Кипр» (Limassol — Cyprus),
«Транс Вест Сервисиз Корпорейшн» (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США,
«Александр Кайзер Им & Экспорт» (Alexander Kaiser IM&Export), г. Нюрнберг <…>,
«Сансет Шорз Трейдинг Ко. Лтд.» (Sunset Shores Trading Co, Ltd.), Мадрид,
«Литолмор Трейдинг Лимитед» (Litolmore Trading Limited), Россия, г. Москва,
«ТДСМ» (TDCM) в Германии, Тройхтлинген.
На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты:
«Кредит Свисс» (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02,
Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900,
Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406,
BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673,
Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906,
Дойче Банк, счет 2411114.
Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках.
В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин.
У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности <…>, печать фирмы «Литолмор Трейдинг Лимитед», копия паспорта на имя Казакова Константина <…>, г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой «для») «Скеет-АБА Холдинг БВ», Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма «CDW Компани», Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке «Кредит Свисс» сумму в 250 000 000 долларов.
Непременный секретарь Таможенного управления Келлер,
непременный секретарь Таможенного управления Вайсс».
Итак. В 2001 году на германо-швейцарской границе при странных обстоятельствах в поле зрения немецких таможенников попали два гражданина России. При досмотре у них была обнаружена финансовая документация, вызвавшая интерес. Поскольку касались эти документы неизвестных мелких фирм, в системе которых, тем не менее, крутилась баснословная сумма — 5 млрд долларов. Деньги нешуточные. Для сравнения: в то время столько «стоил» весь Сбербанк России.
Откуда деньги? Чьи? Чистые или для «отмывания»? Почему документы пытались пронести пешком через границу? Все это не могло не заинтересовать. Тем более что, согласно отчету немецких правоохранителей, в одном из этих странных договоров фигурировал Владимир Путин (тогда уже президент РФ) как имевший право подписи.
Президент Путин и 5 млрд долларов
Увидев упоминание Владимира Путина в таком контексте, мы, признаться честно, были несколько озадачены. На тот момент он уже был президентом РФ (а до того — директором ФСБ и премьер-министром), что никакого участия в бизнесе не подразумевает вообще. И каким же образом он мог отметиться в коммерческих бумагах, которые двое россиян поздним вечером несли через германо-швейцарскую границу чуть ли не теми же самыми тайными тропами, по которым снабжали деньгами «дружественные» коммунистические партии в странах-противниках?
Оставалось ломать голову. Может быть, провокация западных спецслужб? (Очень хорошо думать, что провокация — источник всех наших бед, не возникает вопросов к топ-менеджерам государства.) Или все-таки полный провал российского президента-разведчика, который, как профессор Плейшнер, настолько был впечатлен внезапным своим назначением, что все забыл: в каких фирмах участвовал и на каком окне должна стоять герань?***
Тут следует отметить, что в России после того, как Владимир Путин получил всю полноту власти, бумажные упоминания о его ранней питерско-германской деятельности стали «зачищать». Но в Германии, судя по всему, он оставил неизгладимый след во многих документах. А немецкие архивы, к счастью, неподвластны российским чиновникам и спецслужбам.
Поскольку карьера многих приближенных Владимира Путина, как и его самого, имеет германо-питерские корни, по несчастливой для нее случайности Германия и стала страной, через которую впоследствии пролегали не всегда прозрачные денежные реки российского происхождения. Таковы последствия своеобразного кланового закона: где вождь, там и свита. Разумеется, в Германии осели фирмы, связанные с Россией и нашим чиновничеством. Ибо у приближенных Владимира Путина были свои приближенные, а у тех, в свою очередь, свои.
Быть перевалочной базой для неизвестно как полученных миллиардов неприемлемо для любой европейской страны, где действуют меры по борьбе с отмыванием денег. В Германии эти меры достаточно жесткие, а потому правоохранительные органы тщательно отслеживают все крупные и хоть сколь-нибудь подозрительные деньги. Особенно связанные с неизвестными мизерными фирмами. Не нужно быть следователем, чтобы понять: это выглядит довольно странно, если недавно появившаяся контора, в которой есть только стул, стол и компьютер, проводит миллиардные долларовые операции.
Впрочем, чтобы у немецких таможенников появился такой интерес к бумагам, компьютеру и дискете из ридикюля, нужны очень веские причины. Эксперты из числа бывших сотрудников российских спецслужб, которых мы попросили оценить ситуацию, отметили, что такая активность на пустынном таможенном посту возможна при четком указании, ориентировке искать что-либо важное в связи со значительным уголовным делом, к которому сами носители бумаг могут не иметь никакого отношения. Их отслеживали в связи с документами. Документы получили, а самих отпустили.
В то же время, как нам сообщили наши знакомые в немецкой полиции, германские правоохранительные органы всегда устраивают особо тщательные проверки на дорогах, ведущих в Швейцарию, Люксембург и Лихтенштейн. Это одна из многих мер по борьбе с отмыванием денег, которая действует довольно давно. Так что российские граждане могли попасть под самую обычную проверку.
Эту версию подтверждает и еще один любопытный пример. Год с лишним спустя, в ноябре 2002-го, на пограничном посту в том же Битингене был остановлен и досмотрен Дон Джонсон — звезда известных в России американских сериалов «Полиция Майами — отдел нравов» и «Детектив Нэш Бриджес» (об этом писала зарубежная пресса). В отличие от россиян, которые шли пешком из Германии в сторону Швейцарии, Джонсон ехал на черном «Мерседесе» с двумя знакомыми. В процессе досмотра были обнаружены ценные бумаги и долговые расписки на 5 млрд долларов (удивительно часто встречающаяся цифра). Как сообщалось, бумаги принадлежали его попутчику, все они точно так же были скопированы и возвращены, но германская полиция передала всю информацию американской стороне для тщательной проверки.
Привожу этот случай только для того, чтобы особо отметить важнейший момент: всю полученную таким образом информацию немецкие правоохранительные органы передают родной стране досмотренного гражданина. То есть Генпрокуратура РФ или МВД в 2001 году по идее должны были иметь полные сведения о двух досмотренных в Битингене россиянах, о банковских счетах и бумагах на 5 млрд долларов, включая и упоминание о Владимире Путине.
Смешно спрашивать, какой была реакция прокуроров на бумаги, в которых упомянут действующий президент. По нашим данным, тех, кто переносил документы через германо-швейцарскую границу, в России никто из правоохранителей не побеспокоил. Им даже вопросов не задали.
Российские связи
Поскольку Генпрокуратура и МВД РФ не приложили (или не могли приложить) достаточных усилий, пришлось нам самим разбираться в этой запутанной истории. Навели справки и выяснили, что Тамару Арнольдовну Рудич и Олега Михайловича Лотоцкого в русском сообществе Германии знают хорошо. А о живущем в Кельне Константине Казакове, который, судя по немецкой бумаге, оформлял приглашение, говорят как о человеке, близком к рынку энергоресурсов.
Примечательно, что единственная российская фирма, «Литолмор Трейдинг», указанная в списке компаний в связи с финансовыми операциями общим объемом 5 млрд долларов, в России неизвестна. В каталоге российских внешнеторговых фирм лишь сказано, что сфера ее деятельности — торговля минеральными удобрениями, углем, нефтью, газом, мазутом, авиационным и дизельным топливом. Располагалась она в последнее время в Геленджике и была посредником в торговле с Германией (с кем именно — не указано). Не указан также доверитель, то есть от чьего лица, собственно, торгует эта фирма.
Между тем обычно таким доверителем выступает крупная компания, которая по каким-то причинам не желает себя афишировать. Если речь идет о финансовых операциях на 5 млрд долларов с упоминанием Владимира Путина, вполне можно понять, почему она сохраняет инкогнито.
Все наши попытки установить контакт с «Литолмор Трейдинг» окончились неудачей. Однако удалось выяснить, что адрес ее электронной почты связан с научным центром РФ — государственным федеральным унитарным геологическим предприятием «Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам» (ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология») Министерства природных ресурсов России.
Научный центр находится тоже в Геленджике и занимается комплексными геолого-физическими и разведочными работами, добычей полезных ископаемых, геоэкологическим мониторингом на шельфе морей и в Мировом океане, а также портовым обслуживанием, строительством и грузопассажирскими перевозками.
По официальным данным, этот ГНЦ еще в 1987 году был зарегистрирован как первоначальный вкладчик по месторождению полиметаллических конкреций в Тихом океане. Ему был выделен участок морского дна в приэкваториальной части Тихого океана площадью 81 тыс. квадратных километров (есть регистрационное удостоверение ООН) и дано исключительное право на проведение в его пределах пионерской деятельности. Указом президента РФ № 2099 (1994 год) объединение «Южморгеология» определено разработчиком минеральных ресурсов на выделенном участке морского дна.
Остается отметить, что партнерами и клиентами «Южморгеологии» в разное время были «Газпром» и «ЛУКОЙЛ»****.
Анализируя ситуацию, эксперты в области финансовых операций (в том числе и теневых) отметили, что, по их мнению, носители бумаг сами вряд ли могли иметь отношение к 5 млрд долларов. Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой. Чисто теоретически эта компания и ее теневые связи с высшими российскими чиновниками как раз и могут представлять интерес для германских правоохранителей. И тогда этот документ — всего лишь маленькая часть большого немецкого разбирательства, вновь связанного с подозрениями в отмывании денег и Россией.
В связи с этим у нас возникают новые дополнительные вопросы к президенту Владимиру Путину. Напомним, предыдущие были заданы по поводу его давних отношений с российско-германской фирмой СПАГ (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) («Новая газета» № 18)*****. Нынешние относятся уже к его президентскому периоду.
1. Господин президент, считаете ли Вы появление такого немецкого документа провокацией или есть иные реальные и известные Вам обстоятельства; имеете (имели) ли Вы отношение к указанным фирмам, банковским счетам и финансовым операциям объемом 5 млрд долларов?
2. Сообщали ли Вам о том, что российские правоохранительные органы получили материал об этом для проведения проверки?
3. Будете ли Вы настаивать на официальном получении документов и расследовании в России?
Комментарии действующих лиц
В ГНЦ «Южморгеология» не смогли вспомнить о том, были ли они как-то связаны с фирмой «Литолмор Трейдинг Лимитед». Нам обещали проверить эти данные и сообщить результаты, но прошла неделя, а информацию пока не предоставили.
Предприниматель Олег ЛОТОЦКИЙ подтвердил, что инцидент на германо-швейцарской границе действительно имел место, и мотивировал пересечение границы в немноголюдном месте тем, что необходимо было избежать визовых проблем.
«Честно говоря, мы сами так и не поняли, в чем там дело, — отметил он. — <…> Это был полный обыск всех вещей. <…>. Мы туда <…> не просто приезжали — по бизнес-визе. Был ряд проектов, ряд совместных программ двух сторон <…>». Олег Лотоцкий также отметил, что ни западные, ни российские правоохранительные органы им в дальнейшем не интересовались.
На прямой вопрос, почему в бумагах, которые он нес, было указано имя Владимира Путина в качестве имеющего право подписи, Олег Лотоцкий ответил так: «Путина? <…>. Что-то такого, по-моему, не было. <…> Скорее всего, подтасовка какая-то <…>. В то время Путин еще не был президентом, а по бизнесу мы с ним, в других вопросах, не сталкивались…».
* Параграф 261 Уголовного кодекса Германии.
** St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG — Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия.
*** К сведению: в интервью газете «Коммерсант» в апреле 2004 г. еще один очень известный в связи с питерским проектом СПАГа, Владимир Барсуков (Кумарин), которого допрашивали по запросу немецкой стороны, упомянул, что «у Путина таких фирм штук 800 или 1800 <…>».
**** В последнее время, однако, появилась тенденция. Подобные научные центры, связанные с ТЭКом, потихоньку передают в ведение госкомпании «Зарубежнефть», которую возглавляет бывший соратник президента по дрезденской резидентуре г-н Токарев.
***** Кстати, никаких ответов мы так и не получили.
Роман ШЛЕЙНОВ, заведующий отделом расследований